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利来电游科技 2018 年第一次暂时股东大会决议通告

利来电游科技 2018 年第一次暂时股东大会决议通告

  • 分类：投资者互动
  • 作者：
  • 泉源：
  • 宣布时间：2018-01-15
  • 会见量：16

【提要形貌】本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任 。　　一、聚会召开和出席情形　　(一)聚会召开情形　　1.聚会召开时间：2018年1月8日　　2.聚会召开所在：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一聚会室　　3.聚会召开方法：现场　　4.聚会召集人：董事会　　5.聚会主持人：董事长杜建吉　　6.召开情形合

利来电游科技 2018 年第一次暂时股东大会决议通告

【提要形貌】本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任 。　　一、聚会召开和出席情形　　(一)聚会召开情形　　1.聚会召开时间：2018年1月8日　　2.聚会召开所在：济南市济阳县泰兴东街6号公司第一聚会室　　3.聚会召开方法：现场　　4.聚会召集人：董事会　　5.聚会主持人：董事长杜建吉　　6.召开情形合

  • 分类：投资者互动
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  • 宣布时间：2018-01-15
  • 会见量：16
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　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连
带执法责任 。
　　一、聚会召开和出席情形
　　(一)聚会召开情形
　　1.聚会召开时间：2018 年 1 月 8 日
　　2.聚会召开所在：济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一聚会室
　　3.聚会召开方法：现场
　　4.聚会召集人：董事会
　　5.聚会主持人：董事长杜建吉
　　6.召开情形正当、合规、合章程性说明：
　　(二)聚会出席情形
　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 49,544,800 股，占公司股份总数的 97.15% 。
　　二、议案审议情形
　　本次聚会召集、召开、议案审议程序等方面切合《公司法》及有关执法、规则和《公司章程》的划定，无需其他相关部分批准或推行其他程序 。
　　(一)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊通俗合资）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
　　1.议案内容
　　公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊通俗合资）担当公司2017 年度审计机构，认真对公司 2017 年度财务报告提供审计效劳,聘期一年 。
　　2.议案表决效果：
　　赞成股数 49,544,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；阻挡股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。
　　3.回避表决情形
　　本议案不涉及关联生意，无需回避表决 。
　　(二)审议通过《关于预计 2018 年过活常性关联生意的议案》 。
　　1.议案内容
　　为了支持公司营业生长及生产谋划的正常需要，预计公司控股股东、现实控制人、董事长兼总司理杜建吉，公司现实控制人、副总司理李爽，公司股东、董事杜建芳为公司银行申请授信或贷款提供连带责任包管担保，提供担保的额度预妄想分不凌驾 1,500 万元，详细的担保金额以关联方与银行签署的担保协议为准，该关联担保不收取任何用度 。
　　2.议案表决效果：
　　赞成股数 14,718,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；阻挡股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。
　　3.回避表决情形
　　关联股东杜建吉、李爽、杜建芳合计持有 34,826,200 股，回避表决 。
　　三、备查文件目录
　　《利来电游 2018 年第一次暂时股东大会聚会决议》 。
利来电游
董事会
2018 年 1 月 8 日

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